Центральный банк ужесточает контроль за операциями по картам физических лиц

Теперь банки должны будут проверять счета с большим количеством переводов денежных средств.

6 сентября Центральный банк выпустил «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ― физических лиц».

Так, внимание проверяющих привлекут счета с необычно большим количеством контрагентов ― физических лиц плательщиков или получателей, например, более 10 в день, более 50 в месяц, а также с большим количеством операций по зачислению или списанию безналичных денежных средств ― более 30 операций в день на суммы более 100 тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц.

Кроме того, обратят внимание и на частоту операций. Например, если между зачислением или снятием денежных средств проходит одна минута и менее, а также, если операции проводятся в течение 12 часов и более одних суток. И если со счета не производится списание средств для обеспечения жизнедеятельности физического лица, например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров и работ.

 

Читайте также: 

Ярославцы держат на своих счетах три бюджета региона

Жители Ярославля скупают зимнюю одежду

Жители Ярославля стали чаще делать маникюр

Большинство ярославцев выплачивают ипотеку вовремя

Почему ярославцы не могут найти работу?

Автор фото: bankovskie-karty.ru
14 Сентября 2021 12:53
#экономика #общество #безопасность

В ночь с 18 на 19 января православные христиане встретили Крещение господне и традиционно окунулись в специальные купели. По информации мэрии, к 12.00 обряд омовения совершило около полутора тысяч ярославцев.

19 Января 2022
#общество #крещение

Мария Александровна живёт на улице Союзной в частном секторе Ярославля. Она практически каждый день выходит на улицу и убирает снег. Её труд заметили соседи и разместили информацию в социальных сетях. 

19 Января 2022
#общество #благоустройство

Спасатели рекомендуют всем, кто собирается провести обряд омовения и окунуться в крещенскую прорубь соблюдать нехитрые правила безопасности.

18 Января 2022
#общество

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале сообщил, что Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах.

17 Января 2022
#общество #коронавирус #вакцина #власть

Руководитель МЧС России по Ярославской области Вадим Андямов сообщил, где будут расположены иордани для крещенских купаний. Всего в регионе организуют 40 иорданей в 14 муниципальных образованиях.

17 Января 2022
#общество

В Ярославле продолжается акция «Подари ёлку зоопарку». Жители города сдали уже около 80 ёлок, сосен и пихт, которые сделают вольеры более уютными, интересными для их обитателей или пойдут на корм животным.

13 Января 2022
#общество

По информации правительства Ярославской области, врачи больницы имени Соловьева успешно прооперировали 103-летнюю пациентку, которая поступила с переломом бедра со смещением. 

13 Января 2022
#общество #медицина #здравоохранение

Заседание по рассмотрению ходатайства Евгения Урлашова об условно-досрочном освобождении должно было состояться сегодня, 13 января, в Рыбинском городском суде. Однако в последний момент экс-мэр Ярославля отозвал ходатайство.

13 Января 2022
#общество #власть

Об этом сообщается на сайте мэрии города. В период поднятия креста на центральный купол церкви Спаса-на-городу (ул. Почтовая, д. 3) с 08.00 часов до 13.00 часов 15.01.2022 на участках улиц Почтовая, Андропова вводится временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств.

13 Января 2022
#общество

Мэрия Ярославля опубликовала данные по количеству транспорта, который обеспечивает перевозку пассажиров в утренние часы пик. Так, на улицах города работают 537 автобусов, что составляет 94% от планового выпуска. 

11 Января 2022
#общество #власть #диалог #транспорт

Акция традиционная – она проходит в нашем городе ежегодно и всегда пользуется популярностью у ярославцев, ведь привезти в зоопарк оставшиеся после празднования Нового года ёлки — значит помочь животным.

11 Января 2022
#общество

В Ярославле спасатели МКУ «Центр гражданской защиты» продолжают мониторить толщину льда и ледового покрытия в акватории рек Волга и Которосль.

10 Января 2022
#безопасность

Согласно данным сервиса «Работа.ру», который провёл опрос более 5 тысяч пользователей по всей России, самой востребованной профессией в наступившем году станет профессия IT-специалиста. Такого мнения придерживаются 60% респондентов.

10 Января 2022
#экономика #общество

Согласно статистике более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Именно этим вызвано решение о введении уголовной ответственности за игнорирование ПДД.

10 Января 2022
#общество

Европейская часть России остаётся во власти мощного атлантического циклона, сообщает центр погоды «Фобос». Благодаря его влиянию в среду Ярославль накрыл сильный снегопад.

06 Января 2022
#общество #погода

В январе Ярославский музей-заповедник подготовил для посетителей 20 мероприятий и 6 выставок. Например, можно посетить интерактивное занятие «Это вам не Warcraft» или древнерусскую игротеку, которая перенесет участников на несколько столетий назад.

04 Января 2022
#культура #общество #молодежь

С первого дня нового года маршрут №19 «Химзавод «Луч» – Улица Гудованцева» ходит по измененному маршруту и расписанию, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

02 Января 2022
#общество #транспорт

Доцентам Демидовского университета выделят 5,6 млн руб. на реализацию проектов. Гранты даны на 2022-2023 годы. Среди проектов-победителей два по психологии, один по экономике и один по математике.

29 Декабря 2021
#общество

Мэрия города озвучила, как будет организована работа общественного транспорта в период новогодних праздников — с 31декабря по 9 января. В сообщении мэрии указано, что транспорт будет ходить по расписанию воскресного дня. 

28 Декабря 2021
#общество

Мэрия Ярославля внесет изменения в транспортную схему города. Такое решение принято на заседании городской комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Ярославля. Все нововведения основаны на предложениях жителей города и организаций.

24 Декабря 2021
#общество #транспорт